Ald. Patrick Daley Thompson korzystał z tej samej firmy księgowej, która przed upadkiem rozliczała bank Bridgeport
Adwokaci obrony w sprawie karnej radnego wskazują na błędy banku, firmy księgowej Bansley & Kiener, a nawet samego Thompsona, pisząc, że brak organizacji pana Thompsona i brak dbałości o szczegóły jego osobistych spraw finansowych mają kluczowe znaczenie dla jego obrona.
Firma księgowa, która wystawiła czysty rachunek bankowi Bridgeport na sześć miesięcy przed jego zamknięciem przez federalne organy regulacyjne, przygotowała również zeznania podatkowe dla Ald. Patrick Daley Thompson (11 miejsce), kto jest oskarżony o nielegalne dochodzenie odsetek, których nigdy nie zapłacił bankowi .
Partner zarządzający firmy księgowej Bansley & Kiener, Robert Hannigan, jest jednym z kluczowych świadków, którzy według prokuratorów federalnych będą zeznawać w ich sprawie przeciwko Thompsonowi, wnukowi i bratankowi dwóch najdłużej urzędujących burmistrzów Chicago, który ma stanąć przed sądem 18 października.
Bansley & Kiener ma wieloletnie związki z rodziną Daleyów, sięgające zmarłego burmistrza Richarda J. Daleya. Firma przygotowywała roczne raporty finansowe dla okręgów finansujących wzrost podatków w Chicago pod rządami burmistrza Richarda M. Daleya. Firma prowadziła prace księgowe dla funduszy kampanii dla Daleys i Thompson, zgodnie z raportami finansowymi kampanii, które złożył tego lata w Illinois State Board of Elections.
Teraz prokuratorzy federalni ujawnili w dokumentach złożonych w środę, że firma przygotowała zeznania podatkowe, które Thompson i jego żona Kathleen składali przez kilka lat, potrącając łącznie około 15 000 USD odsetek od kredytu hipotecznego, których nigdy nie spłacili z tytułu pożyczek, które radny otrzymał od Washington Federal Bank Oszczędności, kolejny klient biura rachunkowego.
Bank udzielił Thompsonowi niezabezpieczonych pożyczek, a nie hipotek, więc nigdy nie powinien był odliczać odsetek, nawet jeśli faktycznie je zapłacił, powiedzieli prokuratorzy.
Adwokaci radnego twierdzą, że bank przesłał Thompsonowi roczne zestawienia błędnie pokazujące, że spłacał odsetki od pożyczek i że Thompson przesłał je do Bansleya, który przygotował jego zeznania podatkowe, które czasami zawierały ponad 60 stron.
Obrońcy napisali również we własnym zgłoszeniu w środę, że błędy popełnił Bansley, a nawet sam Thompson, pisząc, że brak organizacji pana Thompsona i brak uwagi na szczegóły jego osobistych spraw finansowych są kluczowe dla jego obrony.
Hannigan nie odpowiadał na telefony ze strony internetowej.
Federalni regulatorzy odkryli masowy schemat oszustw pod koniec 2017 roku, odkrywając, że rodzinny bank prowadzony przez prezydenta Johna F. Gembarę udzielił wielu pożyczek bez zabezpieczenia, wyceny lub jakichkolwiek oczekiwań na spłatę.
Gembarę znaleziono martwą 3 grudnia 2017 r. w domu Marka Matczuka w Park Ridge, wykonawcy, który został oskarżony o defraudację 6 milionów dolarów z banku. Dwanaście dni później regulatorzy zamknęli bank pośród masowego oszustwa, które sięgnęło 90 milionów dolarów.
Związane z
Martwy dyrektor generalny upadłego banku Bridgeport martwił się o swoje bezpieczeństwo, siostra powiedziała federalnym
Bansley & Kiener zgodził się zapłacić 2,5 miliona dolarów ugody na rzecz Federalnego Ubezpieczenia Depozytów, federalnego programu ubezpieczeniowego, który musiał pokryć większość strat banku.
Urzędnicy federalni zażądali od Bansleya i Kienera dokumentów bankowych, ale firma księgowa odmówiła podporządkowania się, dopóki sędzia federalny nie nakazał firmie przekazania dokumentów w 2018 roku.
W tym samym czasie firma walczyła z wezwaniem do sądu, prokuratorzy twierdzą, że Hannigan i Thompson prowadzili liczne dyskusje na temat tego, jak mógłby zmienić swoje zeznania podatkowe i spłacić pieniądze, których nie powinien był odliczać od zeznań podatkowych.
Thompson wysłał Hanniganowi wiadomość e-mail w dniu 11 kwietnia 2019 r., stwierdzając, że co roku chciałbym zmienić podatki, w których wystąpił błąd z odsetkami hipotecznymi dla niezabezpieczonej pożyczki z banku i że wolałby [błądzić] po stronie konserwatywnej i zapłacić więcej niż w ramach wynagrodzenia.
Thompson spędził również lata próbując nakłonić Gembarę do refinansowania pożyczek od Chase'a przez Washington Federal, twierdzą prokuratorzy. Po tym, jak Thompson uzyskał niezabezpieczoną pożyczkę w wysokości 110 000 dolarów od Washington Federal w listopadzie 2011 r., 10 miesięcy później Thompson napisał do Gembary, że wiem, że jestem winien odsetki. . . Rozmawialiśmy o tym, żebym nie płacił, bo to będzie sfinansowane refinansowaniem, jak pokazują zapisy.
W innym e-mailu z lutego 2013 r. Thompson napisał, że chce przekształcić pożyczkę w wysokości 110 000 USD w nową pożyczkę i dodał: Wiem, że będziemy musieli również dodać wszelkie niespłacone odsetki, które wynoszą około 4000 USD.
Tymczasem IRS wysłał zawiadomienie do Thompsona i jego żony w styczniu 2013 r., że szuka 13 614 dolarów. Thompson napisał do Gembary 22 lutego 2013 r. Mam obowiązek podatkowy, za który muszę dokonać płatności. Thompson zakończył wypisanie czeku na 13 772 USD do IRS 20 marca 2013 r. – ale dopiero dwa dni później Washington Federal dostarczył Thompsonowi czek na 20 000 USD, który dał mu pieniądze potrzebne na pokrycie płatności na rzecz IRS, powiedzieli prokuratorzy .
W kwietniu 2013 r. zakończyło się zamknięcie refinansowania Thompsona za pośrednictwem Washington Federal po tym, jak ustalono, że obowiązywał zastaw wynikający z pożyczki udzielonej Thompsonowi przez North Community Bank o wartości 88 500 USD. Thompson w końcu poprosił Washington Federal o dodanie go do swojego refinansowania i napisał do Gembary w lipcu 2013 r., Jestem gotowy do zamknięcia. Jak szybko będziesz mógł zamknąć?
Prawie sześć miesięcy później, kiedy nie doszło do zamknięcia, Thompson napisał do Gembary w styczniu 2014 r., skarżąc się, że North Community Bank prowadzi przeciwko mnie postępowanie prawne.
To niedorzeczne! Thompson napisał do Gembary. Wiele razy prosiłem cię o przełożenie terminu zamknięcia tylko po to, aby raz po raz otrzymywałeś informację, że to zrobisz. Teraz jestem w naprawdę trudnej sytuacji, ponieważ uwierzyłem ci, kiedy powiedziałeś, że zamierzamy to zrobić.
Thompson powiedział Gembarze, aby dał mi znać, czy poważnie podchodzisz do sfinalizowania pożyczki, i przekazał Gembarze więcej szczegółów na temat jego sporu z North Community.
Taqsam: